ضبط عمليات غسل أموال بقيمة 430 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والسلاح

تواصل أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، حيث نجحت في تتبع مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 430 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والاتجار غير القانوني في النقد الأجنبي.

ففي ضربة أمنية كبيرة، تمكنت الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية تورطوا في غسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر أموالهم عبر إنشاء أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات فارهة لإظهارها كأرباح مشروعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين متورطين في غسل ما يقرب من 120 مليون جنيه ناتجة عن تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث استخدما شراء الأراضي والعقارات وتأسيس شركات كوسيلة لإخفاء مصدر تلك الأموال.

وفي سياق متصل، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط شخص بالقاهرة تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بعدما تبين محاولته غسل نحو 60 مليون جنيه من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.

وبذلك يصل إجمالي الأموال التي تم رصدها في هذه القضايا إلى نحو 430 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة الأموال غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد الوطني