من تجارة العملة إلى الشركات.. الأمن يكشف خطة غسل 250 مليون جنيه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال استثمارها في عدد من الأنشطة، من بينها شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وقد قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 250 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.