70 مليون جنيه تحت المجهر.. الداخلية تكشف شبكة غسل أموال خطيرة

في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع الجريمة، واصلت أجهزة وزارة الداخلية ملاحقة أباطرة الأنشطة غير المشروعة، لتسقط أحد أخطر عناصر غسل الأموال بعد تتبع ثروته المشبوهة وكشف محاولاته لإضفاء الشرعية على أموال قذرة تُقدر بالملايين.

حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.

وكشفت التحريات أن المتهم جمع ثروته من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، قبل أن يسعى لإخفاء مصدرها غير المشروع من خلال عمليات غسل أموال ممنهجة.

واعتمد المتهم على أساليب متعددة لإضفاء صبغة شرعية على أمواله، تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ، إلى جانب اقتناء سيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة حجم أعمال غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس حجم التحركات الأمنية لضبط الاقتصاد الموازي ومواجهة الجريمة المنظمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.