في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري.
وأوضحت الوزارة أن المتهم حاول إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات ووحدات سكنية ومحلات تجارية، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتقدر القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم لضبط وملاحقة النشاط الإجرامي وحماية المال العام.
