استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، فضلًا عن تأسيس شركة، في محاولة للتمويه على الجهات المختصة.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على جهات التحقيق المختصة.
