استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 35 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
