في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم 8 عناصر جنائية.
وتبين من التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها التشكيل العصابي بنحو 170 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود الوزارة لضرب البؤر الاقتصادية للعناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.
