فتحت جهات تحقيق مختصة تحقيقاً جنائياً يستهدف شبهات تتعلق بالاحتيال البنكي وغسيل الأموال داخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو “تشيكي” تابيا، وذلك على خلفية تدفقات مالية يقال إنها تجاوزت 300 مليون دولار.
وبحسب المعلومات المتداولة، يركز التحقيق على مسار تحويلات مالية مرت عبر عدد من البنوك الأمريكية الكبرى، من بينها جي بي مورغان، وتشيس، وسيتي بنك، وبنك أوف أمريكا، في إطار تتبع حركة الأموال والتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح المالية.
ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن، ولم تصدر أي أحكام قضائية نهائية بشأن هذه المزاعم، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والنتائج الرسمية.
