فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يوم الجمعة، عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة.
وجاءت العقوبة بعد أن كشفت عمليات التفتيش عن إخفاقات متكررة وجسيمة في أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.
وفرض المصرف المركزي أيضاً عقوبة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، لإخفاقهما في أداء مسؤوليات منصبيهما ومهامهما.
